文/图 特约记者 张驰 通讯员 杨丹涛
　　2016年11月17日凌晨4时许，在商南县沪陕高速豫陕界公安检查站，守候多时的民警截获一辆厢式货车，现场查获知名品牌假冒伪劣卷烟近300件，涉案金额近300万元，由此揭开了一起系列跨省特大制售假烟案。
　　据公安机关介绍，此案历经一年多的调查，成功破获由公安部、省公安厅督办的“11·17”系列特大制售假烟案件，累计查获假烟3200多箱，捣毁制假窝点15个，打断了多条跨省市售假渠道，抓捕犯罪嫌疑人113人，总涉案金额达2亿元，彻底摧毁了涉及河南、云南、广东、陕西、山西、四川、福建、浙江、上海等全国十余省市，包括原料供应、辅料加工、生产加工、物流运输、网络销售等多环节、全链条的整个假烟制售网络，稳定了市场秩序，为国家挽回了巨额的经济损失。
　　寻踪觅源查找蛛丝马迹
　　“11·17”系列特大制售假烟案件查获后，鉴于案情重大，市公安局党委予以高度重视，立即上报省公安厅、公安部，此案被公安部列为挂牌督办案件。商洛市公安局当即成立了以市局经侦支队为主力，相关警种为成员单位的专案组，对案件进行深入侦办。经侦查，专案组锁定了河南漯河一假烟库房的大致位置及近期的出货动向。专案民警采取对河南漯河假烟库各个进出路口蹲守、跟踪可疑车辆、秘密侦查可疑库房窝点等手段，锁定并抓获了嫌疑司机冷某和汪某。专案组将冷某和汪某作为案件侦办的突破口，使其供述出“每次运输过程都会有相关人员押车”的作案线索。
　　针对这一重要线索，专案组立即调取了案发当天从河南漯河到我市商南的高速路况监控，在排查的500多辆车中锁定了一辆黑色小轿车，通过深入侦查分析，查实运输上线为聂某、王某2人。在省公安厅经侦总队协调下，专案组锁定2人藏匿于云南昆明，后在当地警方的密切配合下，于2017年2月21日成功将聂、王2人抓捕并押解回商洛。
　　鉴于聂、王2人负责原料和成品的双重运输职责，对各个节点均有过接触，于是，专案组在加紧审讯和调查的同时，对2人的社会关系、活动轨迹等信息进行了分析，掌握了嫌疑人所有的活动轨迹和交易信息，嫌疑人随后交代了往返于“曲靖烟叶——昆明切丝——漯河加工——沿途销售”这条运输线路以及各条线上的接头人。
　　根据审查结果，专案组立即召开案情分析会议，制定了“三线出击”的抓捕方案，一是奔赴云南曲靖原料仓库对接头人山某某实施抓捕；二是赶赴昆明对制丝工厂中间人“大力”进行追踪；三是继续在漯河蹲守摸排。
　　在云南当地警方的配合下，曲靖和昆明两地办案民警很快锁定了山某某、“大力”的活动轨迹。2月28日，专案组指挥中心统一部署，两路同时进行抓捕，成功将犯罪嫌疑人山某某和“大力”抓捕归案。
　　经对2人突审得知，云南曲靖原料仓库的负责人为“凯哥”，昆明制丝工厂的负责人为王某。“阿超”(真名刘某)和“大力”(真名王某)分别是两人的马仔，主要负责运输环节，和聂某单线联系，对上线情况接触较少，但从供述中发现了一个名叫“阿三”的神秘人物。随即，专案组立即对聂某进行再次提审，聂某交代“阿三”行踪诡秘，从不暴露真实身份，但其有经常加女性微信的习惯，曾在几个月前在一次聚餐中加过其表妹微信。根据这一微小细节，办案民警几经周折终于获取了“阿三”的微信和电话，案件再次取得重大突破。
　　循线追踪揭开案件真相
　　专案组确定了“阿三”为该案组织核心的事实，并初步锁定“阿三”位于广东汕头一带的藏匿范围。随即，专案组赶赴广东进行抓捕准备和案件经营。通过摸排，绰号“阿三”的嫌疑人张某被确定为福建省云霄县人，30多岁，居住在广东汕头市区的一间公寓里。然而，公寓的情况比较复杂，居住的人口较多，公寓管理也很规范，每次进入都要进行登记，陌生人进入极易引起张某警觉。为了方便侦查，专案民警在公寓里租了一个房间，蹲守了一个月的时间，对周围的环境进行了仔细勘察。
　　在锁定张某住的房间后，专案组根据周边的建筑特点，以及张某的出行规律，制定了详细的抓捕计划，并于前一日开始潜伏。当晚，张某房间的灯到凌晨3点多才熄灯，专案组又坚守了两个多小时，待张某睡熟之后，于凌晨6点成功实施抓捕。当场，在其住所搜获记有原料进购详细情况的账本1个，手机10部，虚拟运营商电话卡几十张，确定了“阿三”为该案各条线共同的真正幕后老板。
　　在大量的事实面前，犯罪嫌疑人张某仍负隅顽抗，拒不配合。经过专案组艰苦卓绝的斗智斗勇，以及在大量证据和事实面前，张某最终交代了其收购烟叶、加工假烟、组织贩运销售的全部犯罪事实。
　　经过梳理，张某假烟制售网络共分为4个环节：一是原料购买和加工环节。张某采取融资的方式，从云南曲靖向化名为“凯哥”的人购买烟叶，运往昆明山某某处进行初步切丝、包装；二是成品烟加工环节。由河南籍人“成哥”牵头，从福建云霄购置制烟设备，聘请云霄籍男子“阿文”为技术总负责，“大头”为调配师，在漯河归村建立假烟加工基地。由张某支付加工费，将烟丝加工成各类成品烟。经初步估算，该加工窝点每周产量在2000件至3000件，月流入全国市场假烟价值2000万元左右，年销售价值约2亿元至3亿元；三是原料及成品烟运输环节。由张某组织以四川籍男子聂某为运输线总负责，并向其配发了多部作案专用手机，伙同东北籍男子王某购买4辆大型作案车辆，雇佣冷某、汪某等为驾驶员，每月两次完成从云南到漯河的原料运输，再将成品假烟由漯河发往陕西、四川、云南、江西、广东、上海等地进行销售，在四川遂宁等5地设有分销窝点，目前已运营1年半以上，营销网络涵盖线上线下；四是资金流转环节。张某冒用他人多张银行卡，以上海和云霄为资金流转中心完成资金分流，同时让其上海的马仔将现金提取后存入在云南办理的农行卡上，随后安排其亲属将烟款在云霄提取现金，并在当地农行完成原料、加工和运输等环节的费用支付。
　　重拳出击捣毁制售网络
　　2017年6月，专案组已经基本摸清了该系列案件从原料供应、辅料加工、生产制造、物流运输、网络销售等各个环节，以及涉及十余省的50多名主要犯罪嫌疑人的基本情况、人物角色、主要活动情况等。然而，因跨区域协调和警力等级因素，要想彻底摸清整个犯罪网络的内情，还需要更高级别大范围跨省协同联合指挥办案。
　　专案组迅速将侦查情况上报到公安部，从而发起了一场多省份、多地区的“集群战役”。通过公安部的统一指挥，“集群战役”让不同省市烟草专卖部门和公安部门之间实现无缝对接联合行动。在公安部的统一指挥下，多个省市建立了打假联动机制，我市专案组在各高速卡口进行严防死守。通过联动机制，专案组又连续查获了多起运输假烟案件，查获量高达上千件，案值近千万元。在专案组雷霆般的重拳打击下，途经我市境内的线路发货量明显减少。期间，整个制假售假网络的架构、资金流转方式以及运转流程也日渐清晰。然而，专案组却高兴不起来。原因是每月假烟的运输量至少在2000件以上，查获的占实际运输、运出量的十分之一都不到。专案组推测，一连串的打假行动可能引起了制假团伙的警觉并改变了运输路线，而且，经过一段时间之后，其他省市的打假工作也没有收到预期的效果。
　　到了2017年7月，在全国发起集群战役进行打击的时机已经成熟。在公安部的统一部署下，全国各参战地区于7月至9月在全国打响了第一次收网行动战役。其中，陕西战区共抓获犯罪嫌疑人25名，查获假烟2401.5万支，查扣涉案假烟价值1089.8万元；河南战区根据“11·17”案件线索，确定了该案涉及漯河上线的真实身份叶某和王某，并对相关嫌疑人展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人6名，其中司机3名，下线2名，幕后老板1名，现场查扣假烟583.4万支，涉案价值400多万元，幕后老板王某抓获到案；上海战区确定以刘某为首的非法销售假烟团伙，并现场抓获犯罪嫌疑人3名；福建战区捣毁假烟销售窝点一处，抓获犯罪嫌疑人1名。
　　随后，专案组又与各参战地进行数据共享，进一步深挖，将第一次收网战果进行扩线，基本摸清了多年来盘踞于河南省漯河市、周口市，云南省玉溪市等烟叶生产窝点和假烟生产基地8处。
　　2017年11月，专案组又发起第二次集群战役行动，云南警方查扣涉案烟叶价值达数百万元；汕头警方抓获了原料供应商；河南周口警方查获数百吨烟叶和大量的制假设备。
　　据了解，在这起案件侦办过程中，商洛市公安局专案组民警先后奔赴9省13地，行程数万公里，出动警力700多人次，调取相关资料2400多份，查询银行记录3万多条，核对用于交易的银行账户100多个，查获涉案手机50多部、电脑10台，涉案人员共计100多人，案值达2亿多元。